>> NGHỆ AN |

Nữ giám đốc lừa góp vốn lời 500 đồng 1 lít xăng rồi ôm hàng chục tỷ
Tin đăng ngày: 12/6/2021 - Xem: 2415

Với thủ đoạn huy động vốn đầu tư mua bán vật liệu xây dựng, xăng dầu nhưng thực chất là lấy tiền người trước, trả tiền người sau, nữ giám đốc 'ôm' hàng chục tỷ đồng của các “con mồi” rồi cao chạy xa bay.

Ngày 11/6, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, từ khoảng tháng 1/2020 đến tháng 2/2021, nữ giám đốc Trần Thị Sâm (SN 1988, trú tại khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh, TP Vinh) đã kêu gọi góp vốn của nhiều người với số tiền trên 50 tỷ đồng. Bà Sâm không thực hiện kinh doanh như cam kết mà rút tiền chiếm đoạt cá nhân.

Đến thời điểm sát Tết nguyên đán 2021, lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của những người góp vốn, bà Sâm đã bỏ trốn cùng hàng chục tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp và cá nhân.

Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Sâm  để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lừa doanh nghiệp góp vốn

Qua bạn bè, bà Sâm giới thiệu mình là Giám đốc Công ty CP Thương mại Tổng hợp Mạnh Khang và một doanh nghiệp của chồng ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) chuyên kinh doanh xăng dầu. Ngoài ra, gia đình còn một số đại lý buôn bán xăng dầu khác tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Nữ giám đốc lừa góp vốn lời 500 đồng 1 lít xăng rồi ôm hàng chục tỷ
Bà Trần Thị Sâm

Trong các tháng 1-2/2021, bà Sâm liên hệ với doanh nghiệp M.T. ở TP Vinh, mời hợp tác kinh doanh xăng, dầu..với lợi nhuận là 500đ/1 lít xăng, dầu.

Hai bên cùng ký hợp đồng góp vốn kinh doanh, tuy nhiên sau khi góp vốn, tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân bà Sâm, phía công ty Mạnh Khang vẫn không có bất kỳ một động thái nào triển khai kinh doanh như trong hợp đồng.  

Bước đầu xác minh tại ngân hàng, kiểm tra, rà soát sao kê tài khoản do Trần Thị Sâm sử dụng nhận tiền xác định: Sau khi ông T. chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của mình tại ngân hàng, bà Sâm đã không sử dụng tiền để đầu tư kinh doanh xăng dầu như đã cam kết.

Thay vào đó, bà Sâm dùng số tiền này để trả nợ cá nhân, chuyển tiền thanh toán cho một số bị hại khác góp vốn kinh doanh xăng dầu...

Cá nhân góp vốn cũng 'chết chùm" 

Cơ quan điều tra xác định, sau khi đưa ra các thông tin giả về kinh doanh lĩnh vực xăng dầu, vật liệu xây dựng để tạo niềm tin cho người khác. Sâm đã kêu gọi góp vốn kinh doanh với nhiều người bằng hình thức: thời gian đầu góp vốn nhỏ, lợi nhuận do nữ giám đốc đưa ra, hàng ngày trả tiền gốc và lợi nhuận đầy đủ.

Sau khi kêu gọi góp vốn số tiền lớn, không hoàn trả lại đầy đủ tiền, mà tiếp tục đưa ra lợi nhuận cao hơn để giữ lại tiền đầu tư.

Đến thời điểm sát Tết nguyên đán Tân Sửu, Sâm lấy lý do ngân hàng nghỉ Tết nên gom tiền ra giêng mới thu về để hoàn trả cho người đầu tư.

Thông tin ban đầu, trong vòng 6 tháng, Sâm rút được số tiền hơn 50 tỷ trong một tài khoản cá nhân ở một ngân hàng có chi nhánh Nghệ An. Lợi dụng thời điểm Tết và sự mất cảnh giác của nhiều người, Sâm đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nữ giám đốc lừa góp vốn lời 500 đồng 1 lít xăng rồi ôm hàng chục tỷ
Bà Trần Thị Sâm cùng một người đàn ông bỏ trốn vào TP.HCM
Nữ giám đốc lừa góp vốn lời 500 đồng 1 lít xăng rồi ôm hàng chục tỷ
Chiếc xe được cất giấu ở một chung cư TP.HCM

Không lâu sau, các nạn nhân làm đơn tố cáo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc xác minh doanh nghiệp Mạnh Khang không có hoạt động kinh doanh gì tại địa chỉ trên.

Doanh nghiệp chỉ có một kế toán nhưng không có quyết định tuyển dụng. Vị kế toán này cũng không được quản lý bất kỳ giấy tờ nào, chỉ thực hiện việc ghi hóa đơn đầu ra khi có yêu cầu từ bà Sâm.

Công ty không đủ điều kiện cơ sở vật chất để kinh doanh xăng dầu. Tại địa chỉ trên chỉ có cửa hàng vật liệu xây dựng, ngoài ra không có gi liên quan đến Công ty CP thương mại tổng hợp Mạnh Khang.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang ráo riết truy tìm bà Trần Thị Sâm để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ giám đốc lừa góp vốn lời 500 đồng 1 lít xăng rồi ôm hàng chục tỷ
Bà Trần Thị Sâm cùng người đàn ông lái xe ô tô từ Nghệ An vào TP.HCM
Nữ giám đốc lừa góp vốn lời 500 đồng 1 lít xăng rồi ôm hàng chục tỷ
Hai người cùng rời đi và sau đó lên chiếc xe taxi
Nữ giám đốc lừa góp vốn lời 500 đồng 1 lít xăng rồi ôm hàng chục tỷ
Hai chiếc valy được tìm thấy ở nhà người quen tận Bình Dương 
Nữ giám đốc lừa góp vốn lời 500 đồng 1 lít xăng rồi ôm hàng chục tỷ
Người đàn ông lái xe giúp nữ giám đốc bỏ trốn những ngày đầu tiên ở TP.HCM - Ảnh Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, người đàn ông lái chiếc xe ô tô mang BKS: 37A - 731.12 chở nữ giám đốc Trần Thị Sâm bỏ trốn từ Nghệ An vào TP.HCM bước đầu xác định là là V.T.A.

Trong quá trình chạy xe đã tháo biển, tháo tem kiểm định và đến nơi thì giấu xe ở một chung cư tại TP.HCM.

Khi đưa Sâm vào đến nơi, V.T.A. đã lên máy bay trở lại TP Vinh (Nghệ An). Riêng Sâm một ngày sau xuống Dĩ An (Bình Dương) rồi vứt toàn bộ va ly tại nhà một người quen, tiếp tục bỏ trốn.

QUỐC HUY 

Nguồn : Vietnamnet

Từ khóa: Nữ giám đốc góp vốn lời 500 đồng lít xăng hàng chục tỷ,

khác:

22/7/2021 - Vũ Phương Anh, Hoa khôi Báo chí 2016 có gia thế 'khủng' cỡ nào?
20/7/2021 - 9x Nghệ An cầm đầu ổ nhóm lừa đảo bán số lô đề
7/7/2021 - Hà Tĩnh: Nhà báo bị tấn công dã man khi đang tác nghiệp
26/6/2021 - Làm rõ trách nhiệm của Sở Y tế Hà Tĩnh khi ban hành văn bản chưa đúng quy định, tạo dư luận không tốt
26/6/2021 - Hỏa tốc rút văn bản ‘không tiếp nhận người từ TP Vinh': Lãnh đạo Hà Tĩnh nói gì?
22/6/2021 - Bộ Công an xác định: Vụ clip nóng 8p của nữ diễn viên bị phát tán không liên quan đến cán bộ CA
21/6/2021 - Thanh tra Bộ Y tế phê bình bác sĩ BV Phụ sản TW viết chữ xấu "như gà bới"
16/6/2021 - Nghệ An: Sản xuất gỗ bóc trái phép trong nhà máy tinh bột sắn Intimex
12/6/2021 - Nghệ An: Công ty Hợp Tiến giảm 10 triệu 'ẵm' ngay gói thầu gần 11 tỷ đồng ở Diễn Châu
12/6/2021 - Nữ giám đốc lừa góp vốn lời 500 đồng 1 lít xăng rồi ôm hàng chục tỷ
11/6/2021 - Nghệ An: Đài Khí tượng Thủy văn cho thuê đất công trái phép
10/6/2021 - Hà Tĩnh: Khởi tố một cộng tác viên tạp chí cưỡng đoạt tài sản
7/6/2021 - Hà Tĩnh: Tiếp tục khởi tố, tạm giam 2 đối tượng cưỡng đoạt tài sản
4/6/2021 - Cần làm rõ bất cập trong việc phân phối sách giáo khoa ở Nghệ An
2/6/2021 - Tỉnh Nghệ An nói gì về vụ khuất tất trong công tác đấu thầu ở Sở TNMT?
 
  Video Clips  
Video
500 người dân đóng MV của Phạm Phương Thảo về quê hương Nghi Lộc
Nghệ An: Thót tim bé trai 1 tuổi khóc thét khi bị khống chế trên sân thượng
Nghi vấn người đàn ông ở Gia Lai biết chính xác vị trí MH370 rơi cách đây hơn 4 năm
Hà tĩnh : Hotgirl bị người yêu công an còng tay tại nhà trọ
Lâm Đồng đề nghị công an vào cuộc vụ Á hậu Thư Dung mặc phản cảm ở điểm du lịch tại Đà Lạt
Á hậu Thư Dung là chân dài tạo dáng phản cảm ở Tuyệt tình cốc Đà Lạt?
Nghệ an : Cô giáo đồng loạt quỳ, trường nói bột phát, chính quyền nghi sắp đặt
Hà Tĩnh: Phóng viên chổng mông, giơ ngón tay giễu cợt cơ quan chức năng
Tiếp viên ngực trần rót bia trong karaoke không phép ở Sài Gòn
Chủ nhân xe SH trong câu chuyện vô cảm khi thấy hiệp sĩ bị đa^m đêm qua chính thức lên tiếng
  Tiêu điểm  
Vũ Phương Anh, Hoa khôi Báo chí 2016 có gia thế 'khủng' cỡ nào?
9x Nghệ An cầm đầu ổ nhóm lừa đảo bán số lô đề
Hà Tĩnh: Nhà báo bị tấn công dã man khi đang tác nghiệp
Hỏa tốc rút văn bản ‘không tiếp nhận người từ TP Vinh': Lãnh đạo Hà Tĩnh nói gì?
Bộ Công an xác định: Vụ clip nóng 8p của nữ diễn viên bị phát tán không liên quan đến cán bộ CA
Thanh tra Bộ Y tế phê bình bác sĩ BV Phụ sản TW viết chữ xấu "như gà bới"
Nghệ An: Sản xuất gỗ bóc trái phép trong nhà máy tinh bột sắn Intimex
Trang chủ |  Tin 24h   |  Xã hội   |  Pháp luật   |  Kinh tế   |  Nghệ An   |  Quốc tế   |  Khoa - Giáo   |  Cư dân mạng   |  Giải trí   |  Đời sống   |  Quảng cáo  

Trang tin điện tử tổng hợp canhsat4sao.vn - Ngõ 6A số 16 Đoàn Nhữ Hài - Vinh - Nghệ an.Giấy phép số 78/GP-TTĐT do sở TT_TT Nghệ an cấp

Chịu trách nhiệm : Lăng Khắc Trọng - Mail : giabao20161958@gmail.com - SĐT : 0989134599