>> NGHỆ AN |

Nghệ An : Truy tố nhân viên Eximbank chiếm đoạt 50 tỉ đồng
Tin đăng ngày: 9/4/2018 - Xem: 3108

 

Theo Viện KSND tỉnh Nghệ An, với thủ đoạn lập hồ sơ khống đề nghị khách hàng ký và giả mạo, Nguyễn Thị Lam đã rút tiền hoặc chuyển khoản hơn 50 tỉ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng gửi tại Eximbank.



Nghệ An truy tố nhân viên Eximbank chiếm đoạt 50 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Thị Lam (trái) và Đặng Đình Hồng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Nghệ An cung cấp

Ngày 9-4, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Nghệ An cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Lam, 31 tuổi, nguyên cán bộ kiểm ngân Phòng giao dịch Đô Lương - Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), chi nhánh TP Vinh, Nghệ An về tội lừa đảo chiếm đoạn tài sản.

Liên quan đến vụ án này, Viện KSND tỉnh Nghệ An cũng truy tố 15 bị can khác nguyên là cán bộ Eximbank Đô Lương và Eximbank TP Vinh về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Những bị can này từng giữ các chức vụ phó phòng tín dụng, kiểm soát viên, giao dịch viên, thủ quỹ, nhân viên ngân quỹ… Trong đó có bị can Đặng Đình Hồng, 45 tuổi, nguyên giám đốc Eximbank Đô Lương.

Theo hồ sơ vụ việc, từ năm 2012 đến tháng 8-2016, Nguyễn Thị Lam - cán bộ kiểm ngân Eximbank Đô Lương - đã có hành vi lừa dối để khách hàng ký vào lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, giả mạo chữ ký của khách hàng.

Theo hồ sơ từ Công an tỉnh Nghệ An, Lam bắt đầu làm việc tại Eximbank Đô Lương từ tháng 3-2011 với công việc thu chi tiền mặt, huy động tiền gửi, cho vay theo các chỉ tiêu. 

Quá trình làm việc, Lam đã chèo kéo khách hàng gửi tiền bằng cách tự tăng lãi suất tiền gửi. Lãi suất ngân hàng chỉ 4,5-5%/năm nhưng Lam thỏa thuận với khách hàng lãi suất từ 7-12%/năm.

Từ việc mời gọi khách hàng gửi tiền vào Eximbank thông qua mình, Lam đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng bằng các thủ đoạn gian dối như làm hồ sơ khống, giả mạo chữ ký khách hàng, tự viết tay những yêu cầu về nội dung khách hàng cần rút hoặc chuyển bao nhiêu tiền.

Thời gian đầu Lam đều trả lãi suất chênh lệch đầy đủ, đúng hẹn nên các khách hàng thân thiết rất tin tưởng Lam. Thậm chí, nhiều lần Lam rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng sau đó lại nộp tiền trở lại sổ tiết kiệm tránh sự nghi ngờ của khách hàng.

Bằng các thủ đoạn này, Lam đã rút ra khỏi hệ thống Eximbank số tiền hơn 50 tỉ đồng, là số tiền chiếm đoạt của 6 khách hàng gửi tiết kiệm tại đây.

Tháng 9-2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Thị Lam. 

Tại cơ quan công an, Lam khai nhận sau khi rút thành công số tiền trên đã chuyển khoản vào tài khoản của bạn bè, người thân. Ngoài ra, Lam dùng số tiền chiếm đoạt được để mua ôtô, mua nhà, cho vay và tiêu dùng cá nhân.

Bị can Đặng Đình Hồng - nguyên giám đốc Eximbank Đô Lương - thừa nhận hiểu rõ nguyên tắc rút tiền, chuyển khoản tiết kiệm gửi từ ngân hàng nhưng do nể nang nên đã ký vào các hồ sơ thủ tục của Lam trình không đúng quy trình với số tiền khoảng 14 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, đây là vụ rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng ra khỏi hệ thống ngân hàng lớn nhất ở Nghệ An từ trước đến nay.

Trong văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An mới đây, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An cho biết vụ việc chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Eximbank Đô Lương hiện cơ quan pháp luật đang trong quá trình xem xét giải quyết. 

Trách nhiệm của ngân hàng và quyền lợi của khách hàng có liên quan chưa được làm rõ. Vì vậy, Eximbank chưa có đủ căn cứ để thực hiện nghĩa vụ chi trả tiền cho khách hàng nghi bị Lam lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước, cho biết đang yêu cầu Eximbank báo cáo vụ việc hai nhân viên của ngân hàng này bị bắt.

DOÃN HÒA
 Nguồn Tuổi trẻ
 
Từ khóa: Nghệ An : Truy tố Eximbank 50 tỉ đồng,

khác:

21/7/2018 - Hà giang : Tâm thư đẫm nước mắt của 'Thủ khoa chăn lợn' gửi bí thư Triệu Tài Vinh
20/7/2018 - Hà zang : Ông Vũ Trọng Lương được sếp đưa chìa khóa phòng giữ bài thi
20/7/2018 - Khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Trọng Lương, người sửa điểm thi ở Hà Giang
19/7/2018 - Hà Giang: Nhiều con, cháu lãnh đạo được nâng điểm
19/7/2018 - Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh: Con gái học giỏi 3 năm liền, không việc gì tôi phải xin điểm
18/7/2018 - Hà giang : Ông Vũ Trọng Lương là ai ?
18/7/2018 - Hà tĩnh : Nhân viên hợp đồng được “hô biến” thành lãnh đạo
18/7/2018 - Nghệ An: Công ty Vinhland ngang nhiên lấn chiếm hàng ngàn m2 đất “vàng”?
17/7/2018 - Trực tiếp: Công bố sai phạm thi THPT quốc gia 2018 ở Hà Giang
17/7/2018 - Bộ GD&ĐT xác nhận có người trực tiếp sửa điểm thi ở Hà Giang
17/7/2018 - Báo Tuổi Trẻ Online tạm biệt bạn đọc trong 3 tháng
17/7/2018 - Bộ Giáo dục khẳng định đã phát hiện ra sai phạm vụ điểm thi cao bất thường ở Hà Giang
16/7/2018 - Nghệ an : Chiếm đoạt 50 tỉ của khách, nhân viên ngân hàng lĩnh án chung thân
15/7/2018 - Cần Thơ: Cán bộ, đảng viên dùng Facebook, zalo phải khai báo
14/7/2018 - Nghệ an : Chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng, vì sao 'hotgirl' ngân hàng chưa bị tuyên án?
 
  Video Clips  
Video
Nghệ an : Cô giáo đồng loạt quỳ, trường nói bột phát, chính quyền nghi sắp đặt
Hà Tĩnh: Phóng viên chổng mông, giơ ngón tay giễu cợt cơ quan chức năng
Tiếp viên ngực trần rót bia trong karaoke không phép ở Sài Gòn
Chủ nhân xe SH trong câu chuyện vô cảm khi thấy hiệp sĩ bị đa^m đêm qua chính thức lên tiếng
Cận cảnh khu "biệt phủ" không phép 5.000m2 của cán bộ công an huyện
Nhan sắc Nguyệt trong "Phía trước là bầu trời": Trẻ trung bất chấp 17 năm qua!
Nghệ an : Video khám xét căn hộ có 12 người theo "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ"
Clip chất “lạ” thu được tại tụ điểm “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”
Video : Điều tra thác loạn giữa Sài Gòn (Tập 2)
Video : Thác loạn bên trong các nhà hàng: Từ 'A' tới…'Z'
  Phóng sự ảnh  
Nhan sắc Nguyệt trong "Phía trước là bầu trời": Trẻ trung bất chấp 17 năm qua!

Sau 17 năm, Hà Hương - nữ diễn viên đảm nhận vai Nguyệt trong bộ phim "Phía trước là bầu trời" vẫn giữ được nhan sắc rất trẻ trung và thu hút.

Con trai nguyên Chủ tịch TP Hà Nội được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở KH&CN

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hà giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh Trương Kiện từ trần

Theo tin từ gia đình, ông Trương Kiện (tên đầy đủ là Trương Văn Kiện), đã từ trần hồi 9 giờ 30 phút ngày 17/4/2018, tức ngày 02/3 năm Mậu Tuất, hưởng thọ 89 tuổi.

Cần khởi tố giáo viên ép học sinh uống nước giẻ lau bảng

Dư luận bàng hoàng, phẫn nộ trước sự việc bà Nguyễn Thị Minh Hương, giáo viên Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã ép buộc em P.A - học sinh lớp 3A5 - uống nước vắt từ giẻ lau bảng.

12 con giáp lõa thể ở Đồ Sơn: Cứ đem hết làm kè chắn sóng!

Nhà điêu khắc Lưu Danh Thanh nói thẳng: “Tượng quá xấu”, không nên dùng vải che hay quây lại vì vấn đề lớn nhất không phải là khỏa thân hay không.

Vinh : Dự án từng gây tai nạn chết người vẫn tiếp tục thi công dù chưa có giấy phép

Vào ngày 14/11/2016, cần cẩu tháp của công trình xây dựng chung cư Trường Thành 2 tại phường Trường Thi (TP Vinh) đã bất ngờ đổ sập xuống trường THPT Lê Viết Thuật gây tử vong một nam học sinh lớp 10 của trường này. Theo báo cáo của UBND TP Vinh, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do lún sụt đế móng cẩu tháp về một phía và lắp cần trục vào trụ tháp khi chưa lắp đặt neo chống lật, khiến lật móng cẩu tháp. Cần trục tháp cũng chưa được kiểm định (!?)

Phạt công an đi xe biển giả tông chết người gần 11 triệu

Sáng nay, Trung tá Nguyễn Thanh Dũng - Phó trưởng công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho hay, đã ra quyết định xử phạt thượng uý Phạm Cao Hoàng 5 lỗi vi phạm khi điều khiển ô tô gây tai nạn với số tiền gần 11 triệu đồng.

  Tiêu điểm  
Hà giang : Tâm thư đẫm nước mắt của 'Thủ khoa chăn lợn' gửi bí thư Triệu Tài Vinh
Hà zang : Ông Vũ Trọng Lương được sếp đưa chìa khóa phòng giữ bài thi
Khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Trọng Lương, người sửa điểm thi ở Hà Giang
Hà Giang: Nhiều con, cháu lãnh đạo được nâng điểm
Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh: Con gái học giỏi 3 năm liền, không việc gì tôi phải xin điểm
Hà giang : Ông Vũ Trọng Lương là ai ?
Hà tĩnh : Nhân viên hợp đồng được “hô biến” thành lãnh đạo
Trang chủ |  Tin 24h   |  Xã hội   |  Pháp luật   |  Kinh tế   |  Nghệ An   |  Quốc tế   |  Khoa - Giáo   |  Cư dân mạng   |  Giải trí   |  Đời sống   |  Quảng cáo  

Trang tin điện tử tổng hợp canhsat4sao.vn - số 16 Đoàn Nhữ Hài - Vinh - Nghệ an.Giấy phép số 78/GP-TTĐT

Chịu trách nhiệm : Lăng Khắc Trọng - Mail : giabao20161958@gmail.com - SĐT : 0989134599